× Banner
সর্বশেষ
মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের প্রভাব পড়লেও দেশে তেলের সংকট নেই-মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী        পানির ট্যাংকে ১০ হাজার লিটার জ্বালানি তেল মজুত পবিত্র ত্যাগ ও সংযম মাস রমজানে মানুষকে কষ্ট দেবেন না -প্রধানমন্ত্রী ব্যবসায়ীদের অশুভ পন্থা অবলম্বন না করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর ব্রিটিশ কাউন্সিলের উইমেন অব দ্য ওয়ার্ল্ড গ্র্যান্ট বিজয়ীদের নাম ঘোষণা অমর একুশে বইমেলায় বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন – পার্বত্য মন্ত্রী দীপেন দেওয়ান সমাজের মূল ধারায় প্রতিবন্ধীদের বাঁধা সম্মিলিতভাবে দূর করতে হবে -স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী তেল-গ্যাসে কৃত্রিম সংকট, বাড়তি দামে বিক্রি; সিন্ডিকেটের কবলে ক্রেতারা বাড়ি নির্মাণে চাঁদা না দেওয়ায় হিন্দু যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই, ৯ তারিখ আরও ২টি ভেসেল আসছে – জ্বালানি মন্ত্রী

রিজার্ভের অর্থ লোপাটের মূল হোতা কিম সিন ওংয়ের আদ্যোপান্ত

admin
হালনাগাদ: সোমবার, ২১ মার্চ, ২০১৬

চীনা ব্যবসায়ী কিম সিন ওং। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্ক থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের অর্থ ফিলিপিন্সে পাচার ও লোপাটের মূল হোতা হিসেবে বলা হচ্ছে এই ব্যক্তিকে। অর্থ চুরির ঘটনায় আরেক অভিযুক্ত মায়া দেগুইতোকে জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এমন ধারণা ফিলিপিন্সের সিনেট সদস্য সেরগে ওসমেনা’র।

মাত্র দশ বছর বয়সে চীন থেকে ফিলিপিন্সে এসে টোব্যাকো কোম্পানির সামান্য চাকুরে থেকে অবৈধ ব্যবসার জড়িয়ে বিস্ময়কর উত্থান ঘটে এই চীনা নাগরিকের।

১৫ বছর আগেই ফিলিপিন্সের সিনেটের মুখোমুখি হন বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের অর্থ পাচার ও লোপাটের মূল হোতা এই কিম সিন ওং। ২০০১ সালের ২৩ আগস্ট তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিলো অবৈধ মাদক ব্যবসা ও বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে।

কিন্তু প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যান্টি অর্গানাইজড ক্রাইম টাস্ক ফোর্সের হাতে কোনো জোরালো প্রমাণ ছিলো না কিমকে আটকানোর। ফিলিপিন্সে ড্রাগ লর্ড হিসেবে উত্থান ঘটে কিম ওং নামের এই চীনা ব্যবসায়ীর।

মাত্র দশ বছর বয়সে চীন থেকে ফিলিপিন্সে আসেন কিম ওং। কলেজের পড়াশোনা ছেড়ে একটি টোবাকো কোম্পানির এজেন্টের চাকরি নেন কিম। খুব কম সময়ের মধ্যে গার্মেন্টস ব্যবসার পাশাপাশি ম্যানিলাতে তিনটি নামীদামী রেস্টুরেন্টও খুলে বসেন কিম।

ফিলিপিন্সে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের অর্থ পাচারের পুরো ঘটনার পরিকল্পনা ও সমন্বয়কারী চীনা এই ব্যবসায়ী- এমন ইঙ্গিত সিনেটের। আরসিবিসি ব্যাংকের জুপিটার শাখার ব্যবস্থাপক মায়া দেগুইতোকে সিনেটের রুদ্ধদ্বার শুনানির জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই এমন ধারণা সেরগে ওসমেনার।

ব্লু  রিবন কমিটির সিনেটর সেরগে ওসমেনা বলেন, ‘চুরির পুরো ঘটনার একজন সমন্বয়কারী ছিলেন। মনে হচ্ছে কিম ওয়ং-ই সেই ব্যক্তি। তবে এ বিষয়ে তার নিজ বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ দিতে হবে।’

দেয়া তথ্য অনুযায়ী, কিম ওংয়ের নির্দেশে আরসিবিসি ব্যাংকের জুপিটার শাখায় ৫টি জাল অ্যাকাউন্ট খোলেন দেগুইতো।

ব্লু  রিবন কমিটির সিনেটর সেরগে ওসমেনা বলেন, ‘মায়া দেগুইতো এবং কিম ওয়ং আগে থেকেই পরস্পর পরিচিত। মিদাস হোটেলে এক বৈঠকে জাল ৫টি অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য মায়াকে ভুয়া ৫ ব্যক্তি নাম-ঠিকানা দেন কিম ওয়ং। এরপর ওই অ্যাকাউন্টগুলোতে ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার আসার পর সেগুলোকে পেসোতে রূপান্তরের জন্য ফিলরেমকে ব্যবহারের পরামর্শও দিয়েছিলো এই কিম ওয়ং।’

গত ৪ মার্চ থেকে ওং চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে রয়েছেন বলে জানিয়েছেন তার আইনজীবী। ফিরে এলেই তাকে সিনেট কমিটির জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি করা হবে বলে জানিয়েছেন ব্লু রিবন কমিটির সদস্যরা।


এ ক্যটাগরির আরো খবর..